임시주주총회 소집통지 안내 : 기업소식

2025-10-13

안녕하세요

쓰리아이솔루션 주식회사입니다.

아래와 같이 임시주주총회를 개최합니다.

금번 임시주주총회는 서면에 의한 의결권 행사로 진행예정입니다. 첨부의 안건 및 경영사항에 대한 동의권을

검토 후 서면결의 통지서는 임시주주총회 개최일 전일 (25년 10월 23일 목요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여

주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 10월 24일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 142-10 A603 (문의전화 : 031-739-5845)

3. 회의목적 사항

가. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 사외이사(백철하 교수) 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 주식의 종류/수량 : 보통주 4,792주

- 행사가격 : 21,284원/주

2) 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 (김능현 상무)

나. 경영사항에 대한 동의권 및 협의권

1) 제3자 배정 유상증자 승인의 건

- 유상증자 참여자 : 블리스-에코 딥테크 투자조합 1호

- 투자유치 금액 : 300,003,165원

# 의안별 상세사안 : 첨부의 소집통지서 참조

4. 안내사항

서면결의서, 주주 서면 동의서, 기간단축 및 통지생략 동의서는 임시주주총회 개최일 전일 (10월 23일, 목요일)까지

우편물 (당사 수원본사) 및 E-mail (서면결의서 등 서류일체 스캔본, 김능현 상무)로 도착할 수 있도록 송부하여

주시기 바랍니다.

감사합니다.